Procédure pénale contre les partisans de Ioulia Timochenko

Le bâtiment du Cabinet des ministres de l'Ukraine

Manifestations fiscales ou soi-disant «majdan fiscal» (Kiev), 29 novembre 2010

Depuis mai 2010, plusieurs poursuites pénales ont été engagées en Ukraine contre des partisans importants, Ioulia Timochenko et Timochenko lui-même. Ces poursuites sont internationalement reconnues dans certains domaines politiques et médiatiques comme une mesure politique systématique après la défaite de Timochenko aux élections présidentielles au début de 2010 et la prise de pouvoir qui a suivi. par le parti des régions . Ils étaient principalement inculpés d'abus de pouvoir ou de pouvoir (voir le point 2 de la résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 26 janvier 2012). Le bureau du procureur général d'Ukraine n'a pas établi le fait de l'appropriation de fonds ou de biens de leur part; aucun d'entre eux n'a été accusé de corruption passive ou active.Il existe un certain nombre d'appels de l' Union européenne , des États - Unis , de la Russie , d' organisations de défense des droits civils , de la société ukrainienne en Ukraine et de la diaspora concernant ces procédures pénales : la composante politique de ces procédures pénales ont toujours été abordées pointées du doigt. Cependant, le procureur d'Ukraine affirme que "l'élément politique" est absent.

Les partisans de Ioulia Timochenko, contre lesquels des poursuites pénales sont engagées depuis 2010

Les poursuites politiques en Ukraine ont été activement débattues dans la presse ukrainienne, européenne, russe et américaine (voir les articles de synthèse)

Depuis mai 2010, un certain nombre de poursuites pénales ont été engagées contre Yulia Tymoshenko et ses partisans. Dès octobre 2011, une quinzaine d'anciens membres du gouvernement Timochenko avaient été arrêtés; la moitié d'entre eux étaient en détention provisoire pendant 8 à 12 mois. Ils sont principalement accusés d'abus de pouvoir.

1. Le Premier ministre Ioulia Timochenko
2. Le ministre de l'Intérieur Yuriy Lutsenko .
   • La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a statué le 3 juillet 2012 que l'arrestation de Yuriy Lutsenko était illégale et politiquement motivée.
   • «Dans son jugement, le juge a déclaré que Loutsenko avait surpayé le conducteur de sa voiture de société et l'avait aidé à se rendre dans un appartement de service d'une pièce après la file d'attente. L'Etat ukrainien a subi des dommages de l'équivalent d'environ 4 000 euros, a déclaré lundi le juge avec une expression grave ».
3. Le ministre de la Défense Valeriy Ivashchenko . Le 14 janvier 2013, Valery Ivashchenko a obtenu l'asile politique au Danemark.
4. Le ministre de l'Économie Bohdan Danylyschyn
5. Le ministre des Ressources naturelles Heorhi Filipchuk
6. Le premier vice- ministre de la justice Yevhen Kornijchuk
7. Le chef du service des douanes de l'Ukraine Anatoly Makarenko .
8. Le chef du service régional des douanes Taras Shepitko
9. Le président du Trésor public de l'Ukraine Tetiana Sljus
10. le premier vice-président du Trésor d'État Tetiana Hryzun.
11. -12. Chef adjoint de Naftohas (le monopole d'État du commerce du pétrole et du gaz naturel ) - Ihor Didenko ; Marija Kuschnir - chef de la comptabilité chez Naftohas.
13. Le Ministre de la construction (et l'ancien maire de Lviv ) Kujbida ;
14. -15. Le gouverneur (chef de l’administration de l’État) de l’oblast de Dnipropetrovsk (ancien ministre des transports et de la liaison) Viktor Bondar ; Oleksandr Davydov, ancien vice-ministre des transports (janvier 2008 à mars 2010) - pour abus de pouvoir en relation avec une compagnie aérienne.
16. Le gouverneur de l' oblast de Kharkiv Arsen Avakov (il a été contraint de se trouver en Italie , où il a obtenu l'asile politique , pendant la majeure partie de l'année ; il n'a pu retourner en Ukraine que lorsqu'il a été élu membre du parlement ukrainien )
17. -18. Certains représentants de l'État (en particulier le premier vice-premier ministre Oleksandr Turchynov ) ont également été appelés à plusieurs reprises à des interrogatoires afin d'engager des poursuites pénales, mais ceux-ci n'ont pas été lancés. Le 19 octobre 2011, l'appartement de l'ancien ministre de l'industrie charbonnière Viktor Poltavets (décembre 2007 à mars 2010) a été perquisitionné.
19. Le 31 janvier 2011, un mandat d'arrêt a été émis contre Mikhail Poshivanov, ancien vice-ministre de l'Économie (de décembre 2007 à mars 2010) et chef du fonds de réserve de l'Ukraine. Il a ensuite fui en Autriche, où il a vécu et travaillé depuis. Il aurait détourné 3 millions d'euros.
20. -27. Des poursuites pénales ont également été ouvertes contre les militants de la « Tax Maid 2010 », organisée par les propriétaires de petites entreprises en étroite coopération avec le Blok Juliji Tymoshenko (BJuT). (Les protestations des entrepreneurs contre les nouvelles lois fiscales). Fin 2010 et début 2011, huit représentants du mouvement d'affaires «The Common Cause», qui organisait la manifestation «Tax Maidans 2010» en coopération avec Timochenko, ont été arrêtés.
28. -32. Le 12 octobre 2011, le parquet ukrainien a annoncé son intention de rouvrir les procès criminels qui s'étaient terminés en 2003-2005. Il s'agit d'affaires pénales contre des proches de Ioulia Timochenko: Olexander Tymoshenko Gennadij Timochenko et contre les employés de la société « United Energy Systems of Ukraine » (le VESU): Yevhen Schaho , Antonina Boljura , Lidija Sokoltschenko (affaire du VESU concernant la livraison de matériaux de construction en Russie dans les années 1996–1997).
29. En novembre 2012, le bureau du procureur général a annoncé les poursuites pénales contre l'ancien député bien connu du bloc Ioulia Timochenko (BJuT) Andrij Shkil . A. Shkil était un activiste de l' UNA-UNSO (un parti ukrainien d'extrême droite et nationaliste) et un organisateur des manifestations de mars 2001 (action « Ukraine sans Koutchma »). En décembre 2012, Schkil a été contraint de partir pour la République tchèque .
30. -36. Des poursuites pénales ont également été ouvertes contre certains candidats du parti «Patrie» ( ukrainien «Batkivschyna») à la mairie (élections locales en 2010). Après ces élections, des pressions ont été exercées sur les maires des villes de Zaporijia , Kremenchuk , Novomoskovsk et autres (membres du parti "Batikivshchyna"). Sous la pression, ils ont quitté le parti Batikivshchyna et ont déclaré qu'ils n'étaient pas partisans, sinon ils ne seraient pas autorisés à travailler.

Évaluation internationale de la procédure

Allemagne

Le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères, Werner Hoyer ( FDP ), s'est dit préoccupé par l'arrestation de la chef de l'opposition ukrainienne Julija Tymoshenko. "Le gouvernement allemand a pris note avec une grande inquiétude de l'arrestation du leader de l'opposition ukrainienne Ioulia Timochenko", a déclaré Hoyer. Il y avait de grands doutes sur le caractère proportionné de la détention provisoire. «Le fait que de nombreux membres du gouvernement précédent fassent l'objet d'une enquête pour abus de pouvoir suscite la suspicion d'un pouvoir judiciaire à motivation politique. Si cette impression devait se solidifier davantage, ce serait un obstacle considérable pour le rapprochement entre l'Ukraine et l' Union européenne », a déclaré Hoyer

Russie

Le Président et le Premier Ministre de la Russie ont fait un certain nombre de déclarations au sujet du «procès à motivation politique de Ioulia Timochenko». Le 11 octobre 2011, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a publié la déclaration officielle (voir son site Web): «Les gouvernements de nombreux États et le public mondial perçoivent tous ce processus criminel comme extrêmement motivé politiquement. Ce fait ne peut guère être ignoré ».

Le directeur de la branche de l '«Institut de la Communauté des États indépendants » en Ukraine (l'institut d'État russe pour l'étude des problèmes de la CEI ) Volodymyr Kornilov a déclaré que si Kiev est l'opinion de l' Union européenne , la Russie et le Les Etats-Unis sur le cas de Julija Timochenko "ignoreront à plusieurs reprises, la relation de Bruxelles avec l'Ukraine peut devenir comme celle avec le Belarus ".

Etats-Unis

Le 30 décembre 2010, le Département d'Etat américain a informé le gouvernement ukrainien de sa préoccupation concernant les poursuites pénales contre les partisans de Timochenko et que "la persécution ne devrait pas être sélective ou politiquement motivée".

Le 24 juin 2011, le département d'État américain a déclaré que la condamnation de Ioulia Timochenko était un procès à motivation politique contre des membres de l' opposition .

Évaluation après le jugement contre Timochenko (après le 11 octobre 2011)

Le 11 octobre 2011 (jour de la condamnation de Ioulia Timochenko), le gouvernement américain a lancé un avertissement à l'Ukraine pour qu'elle «libère Ioulia Timochenko, d'autres personnalités importantes et d'anciens fonctionnaires du gouvernement». Le 13 octobre 2011, la coprésidente du Groupe de soutien à l'Ukraine au Congrès américain, Marcy Kaptur, a enregistré le projet de résolution sur "la persécution de la chef de l'opposition Ioulia Timochenko et de ses confidents".

Union européenne

Le 13 janvier 2011, la République tchèque a accordé l'asile politique à l'ex-ministre de l'Économie Bohdan Danylyschyn . Le 6 janvier 2012, le ministère tchèque de l'Intérieur a accordé l'asile politique à Olexander Timochenko .

Le 22 juin 2010 - peu avant le début du procès contre Timochenko - l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Ukraine Leigh Turner a mis en garde le gouvernement ukrainien contre la persécution de l'opposition dans une interview au journal "Den" :

• «Nous prêtons une attention particulière au développement des procès pénaux contre d'anciens fonctionnaires […] Nous sommes préoccupés par la suspicion d'éventuels motifs politiques dans ces affaires […] Nous avons maintenant clairement expliqué aux représentants des autorités ukrainiennes que toute référence à une application subjective et disproportionnée de l'influence juridique peut nuire considérablement et à long terme à la réputation internationale de l'Ukraine ».

La procédure est «une source de préoccupation quant à l'état de l'état de droit en Ukraine», a déclaré la représentante des Affaires étrangères de l'UE, Catherine Ashton .

Six résolutions du Parlement européen sur l'Ukraine et la Ioulia Timochenko et d'autres membres de l'ancien gouvernement

En 2010-2012, le Parlement européen a adopté six résolutions sur les poursuites à l'encontre de l'ancien gouvernement Timochenko et de ses alliés politiques.

Le 9 juin 2011, le Parlement européen a adopté la résolution suivante sur l'Ukraine «Ukraine: Yulia Tymoshenko et autres membres du gouvernement précédent»:

• «Le Parlement européen, vu ses résolutions antérieures sur l'Ukraine, et notamment sa résolution du 25 novembre 2010 […], vu la déclaration de son président sur l'arrestation de Ioulia Timochenko du 24 mai 2011, vu la déclaration de la présidente de la haute représentante de l'UE , Catherine Ashton , sur le cas de Ioulia Timochenko du 26 mai 2011, eu égard à la déclaration faite par le commissaire Štefan Füle le 24 mars 2011 à la suite de sa rencontre avec Yulia Tymoshenko [...] :

1. […] met en garde contre tout abus du droit pénal en tant qu'instrument pour atteindre des objectifs politiques;

2. Se déclare préoccupé par l'augmentation des poursuites sélectives contre des membres de l'opposition politique en Ukraine et par le caractère disproportionné des mesures prises, en particulier dans le cas de Yuriy Tymoshenko et de l'ancien Ministre de l'intérieur Yuriy Lutsenko , et note que cela se poursuit depuis Le 26 décembre 2010 est en détention […] »

Le 25 octobre 2011, le Parlement européen (cinq groupes politiques sur six) a adopté la résolution sur l'Ukraine (la troisième en 2011). Rappelant la déclaration des représentants de l' Union européenne , le Parlement européen a déclaré que «alors qu'un nombre croissant de fonctionnaires - y compris d'anciens ministres du gouvernement , mais pour la plupart des chefs et chefs adjoints d'agences gouvernementales et d'autorités de contrôle, des chefs des services répressifs agences, les juges des tribunaux de district et les chefs des autorités locales - à être tenus pénalement responsables de leurs actes »,« le Parlement européen regrette la condamnation de l'ancien Premier ministre Ioulia Timochenko (selon le point 2) »,« exige que toutes les procédures pénales contre dirigeants anciens et actuels Les représentants du gouvernement sont exercés conformément aux normes européennes en matière d' équité , d'impartialité, de transparence et d' indépendance juridique (selon le point 6) ».

Les résolutions de l'APCE et de l'OSCE

Le 26 janvier 2012, l' APCE a adopté la résolution «Le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine». La résolution traite de la nature politique de la procédure pénale contre Mme Timochenko et les ministres de son gouvernement (les ministres Yuriy Lutsenko , Valery Iwaschtschenko , Bohdan Danylyschyn , Heorhiy Filipchuk, le général Anatoly Makarenko, Yevhen Korniychuk ont ​​été mentionnés).

Le 11 juillet 2012, l' OSCE a adopté une résolution sur la justice sélective en Ukraine contre les partisans de Timochenko.

La procédure pénale en détail

L'affaire pénale contre l'ancien ministre de l'Économie Bohdan Danylyschyn

Le 5 août 2010, Bohdan Danylyschyn , le ministre de l' Économie de l' ancien deuxième cabinet de Timochenko , est parti pour l' Allemagne .

Le 12 août 2010, le bureau du procureur général d'Ukraine a ouvert la procédure pénale contre Bohdan Danylyschyn conformément à l'article 2, article 364, pour abus de fonction ou de pouvoir. Danylyschyn a été envoyé pour une chasse à l'homme internationale. Le 18 octobre 2010, Danylyschyn d'Allemagne est arrivé à l'ambassade d'Ukraine en République tchèque pour une réunion avec son avocat, mais après la réunion, Danylyschyn a été arrêté (18 octobre 2010) par la police tchèque (à la demande d' Interpol ) à Prague .

Après son arrestation, Danylyschyn a demandé l'asile politique en République tchèque, qu'il a obtenu le 12 janvier 2011.

L'emblème du ministère de la Défense de l'Ukraine

L'affaire pénale contre l'ancien ministre de la Défense Valery Ivashchenko

Le 24 août 2010, l'ancien ministre de la Défense Valery Ivashchenko a été arrêté. Il a été accusé de la vente illégale présumée de biens à l' usine d'assemblage de navires de Feodosia .

Le 20 juin 2011, Ivashchenko a entamé une grève de la faim en raison de son arrestation, mais il a été contraint de mettre fin à la grève de la faim le 25 juin en raison de la grave détérioration de son état de santé.

Le Comité d'Helsinki évalue de manière désobligeante le verdict d'Ivashchenko:

• Le verdict prononcé contre l'ancien ministre ukrainien de la Défense ne peut être qualifié de résultat d'un procès équitable. «Le Comité d'Helsinki souligne que l'acte d'accusation contre Ivashchenko était basé sur les articles 364 et 365 du Code pénal de l'Ukraine, qui ne sont pas clairement rédigés, peuvent être interprétés de différentes manières, proviennent du Code pénal soviétique et de la résolution de l' APCE du 26 janvier 2012 a été critiquée ».

Le 14 janvier 2013, Valery Ivashchenko a reçu l'asile politique au Danemark .

L'affaire pénale contre l'ancien ministre des Ressources naturelles Heorhi Filipchuk

Wikipédia: Événements WikiProject / Passé / 2013

Le 14 décembre 2010, l'ancien ministre des Ressources naturelles de l'Ukraine Heorhi Filipchuk a été arrêté: «Le 13 décembre 2010, le procureur de l'Ukraine a ouvert une procédure pénale contre l'ancien ministre des Ressources naturelles de l'Ukraine Heorhi Filipchuk conformément à l'article 2, article 364 du code pénal ukrainien - ouverture d'un abus de fonction ou de pouvoir avec des conséquences graves ». Filipchuk a été accusé d'une part dans l'accord "l'argent de Kyoto".

Le 8 avril 2011, le bureau du procureur général a annoncé que Heorhi Filipchuk "a été libéré pour avoir terminé l'enquête préliminaire".

L'affaire pénale contre l'ancien ministre du Développement régional et de la Construction Wassyl Kujbida

En juin 2010, l'affaire pénale contre Vasyl Kujbida (ministre du développement régional et de la construction de l'ancien gouvernement Timochenko; maire de Lviv de 1994 à 2002) a été ouverte. Le service de sécurité ukrainien a chargé Kujbida de nommer un chef du service national d'architecture et de contrôle de la construction dans l' oblast de Rivne sans concours de candidats. Le procès a débuté en août 2010, mais a été ajourné à plusieurs reprises.

Kujbida a déclaré qu'il existe une résolution selon laquelle il ne devrait pas y avoir de concours si la candidature au poste de chef du contrôle de l'architecture et du bâtiment de l'État est approuvée par le ministre et en accord avec le gouverneur. L'ex-gouverneur de l'oblast de Rivne, Viktor Mattschuk, a confirmé le témoignage de Kujbida.

Le 13 décembre 2010, l'affaire contre lui a été classée par décision du tribunal de district de Shevchenko à Kiev. Le procureur a protesté contre la clôture de l'affaire pénale, mais le 14 janvier 2011, la cour d'appel de Kiev a confirmé la décision de clore l'affaire pénale.

Vasyl Kujbida a annoncé qu'une procédure pénale avait été engagée contre lui afin qu'il ne puisse pas se présenter à l'élection du maire de Lviv :

• «J'ai été persécuté après les consultations concernant ma possible candidature à la mairie de Lviv. Après cela, j'ai été obligé de passer beaucoup de temps à Kiev et j'ai donc oublié les élections. En d'autres termes, ils ont finalement réussi à m'empêcher de me présenter à la mairie ».

En effet, l'affaire pénale contre Kujbida a été close après les élections locales en Ukraine du 31 octobre 2010. Il convient de noter qu'avant les élections locales en Ukraine, des poursuites pénales ont été engagées contre les maires de certaines villes.

L'affaire pénale contre l'ancien premier vice-ministre de la justice Yevhen Kornijchuk

Le 22 décembre 2010, le parquet a arrêté Yevgen Kornijchuk, l'ancien premier vice-ministre de la Justice du cabinet Timochenko; il est le gendre de Vasyl Onopenko (chef de la Haute Cour d'Ukraine). Korniychuk a été arrêté le jour de la naissance de sa femme, le nouveau-né était en réanimation en deux jours. Mais Yevgen Kornijchuk a été libéré quelques semaines plus tard (après une réunion de Vasyl Onopenkos avec le président Ianoukovitch ) avec "l'obligation de faire rapport".

Le 15 février 2011, la mesure de sécurité contre Yevgen Kornijchuk est passée de l'emprisonnement à l'obligation de dénoncer.

L'affaire pénale contre Viktor Bondar, l'ancien gouverneur de l'oblast de Dnepropetrovsk

Le 24 décembre 2010, le procureur de la République a arrêté l'ancien ministre des Transports, ancien gouverneur de l' oblast de Dnepropetrovsk, Viktor Bondar. Viktor Bondar n'avait rejoint l'équipe du Premier ministre Timochenko que dans les mois précédant l'élection présidentielle de 2010, mais son soutien (soutien au gouverneur de l'une des plus grandes régions d'Ukraine) était très important pour les élections de 2010.

Des poursuites pénales ont été engagées contre W. Bondar pour son activité d'adjoint par intérim du ministre des transports dans le gouvernement de Jechanurov en 2006 après le départ du ministre des transports J. Chernenko lors de la construction de la gare routière «Teremky» à Kiev. La perte est évaluée à 5 millions d'UAH (environ 950 000 dollars américains) - (Section 5 Art. 27, Section 2 Art. 194, Art. 353 du Code Pénal d'Ukraine: L'assistance à la destruction délibérée des biens d'autrui a causé la perte de la propriété dans une large mesure, combinée à l'appropriation arbitraire du pouvoir.)

La procédure pénale contre Igor Didenko et Anatoly Makarenko

L'emblème du ministère des carburants et de l'électricité de l'Ukraine

Le 23 juin 2010, l'ex-chef du Service national des douanes de l'Ukraine, Anatoly Makarenko, a été arrêté.

Le 8 juillet 2010, l'ancien premier vice-président de la société nationale Naftohas Ukrajiny , Igor Didenko, a été arrêté.

Le 22 juillet 2010, le premier sous-procureur général, Viktor Pschonka, a annoncé: "Taras Shepitko, l'ancien chef adjoint du service régional des douanes énergétiques, a été arrêté le 21 juillet 2010". Pschonka a souligné que la résolution du tribunal de Stockholm n'est pas une raison pour engager une procédure pénale.

• «Ihor Didenko, condamné à trois ans de prison avec sursis. Cela a été précédé par une réévaluation des sanctions allant du «détournement de biens d'autrui à un degré particulièrement élevé» à «l'abus de pouvoir» ».

L'affaire pénale contre Taras Shepitko en mars 2009

Début 2009, sur ordre de l'ancien Premier ministre Ioulia Timochenko , Nafto a confisqué 11 milliards de mètres cubes de gaz dans les installations de stockage souterraines du pays, qui appartenaient à RUE. La base en était le droit à des créances contre le négociant en gaz pour un montant de 1,7 milliard de dollars, que Gazprom a attribué à Naftohas. Mais l'extraction de gaz par compensation des dettes n'a pas été légalement fixée entre «Naftohas» et RUE. Dans le même temps, Gazprom a cessé de vendre du carburant aux négociants en gaz, ce qui l'a empêché d'exécuter des contrats en Europe. Néanmoins, RUE n'a fait aucune demande au monopole russe, mais s'est tournée vers le tribunal d'arbitrage de Stockholm avec la demande de collecter 11 milliards de mètres cubes et une pénalité de 1,1 milliard de mètres cubes du NAK. En juin, le tribunal a soutenu le négociant en gaz et la semaine dernière, la Cour suprême d'Ukraine a confirmé la décision.

Le service de sécurité de l'Ukraine (chef Valentyn Nalywajtschenko , premier adjoint Valery Khorozhkovsky ) a mené une procédure pénale le 2 mars 2009 ( Iouchtchenko était alors président de l'Ukraine ) concernant l'appropriation de 6,3 milliards de m³ de gaz d'une valeur de 7, 4 milliards d'UAH (environ .1 milliard de dollars) à travers les Naftohas . Taras Schepitko, chef adjoint du service régional des douanes de l'énergie, a été arrêté dans le cadre du procès. Cependant, le directeur par intérim des Naftohas, Igor Didenko, a fait appel devant le tribunal de district de Shevchenko , et le 24 mars 2009, le tribunal de district de Shevchenko a jugé que certaines des actions du service de sécurité ukrainienne étaient illégales et a annulé l'ordonnance de la sécurité Service de l'Ukraine lors de l'ouverture de la procédure pénale (Shepitko a été libéré).

Marija Kuschnir, responsable de la comptabilité chez Naftohas

Marija Kuschnir est le quatrième accusé dans l'affaire pénale "RosUkrEnergo" (après l'arrestation de Didenko, Makarenko, Shepitko).

Le 23 juillet 2010, le service de sécurité ukrainien a engagé une procédure pénale contre la responsable de la comptabilité de Naftohas , Marija Kuschnir. Le 26 juillet 2010, le tribunal du district de Kiev - Pechersk a prononcé la sentence pour l'arrestation de Maria Kuzhnir. Le chef du service de sécurité ukrainien Valery Khorozhkovsky a déclaré que Kuzhnir avait été spécialement embauché par «Naftohas» pour l'opération de nettoyage du gaz naturel de « RosUkrEnergo »: «Elle ne devrait donner que la signature nécessaire. Elle a notamment donné l'ordre de mettre le gaz au bilan des «Naftohas» et a signé le premier récépissé ».

Dans un premier temps, Kuschnir a été accusé en vertu de la section 2, article 367 du Code pénal ukrainien (négligence officielle avec de graves conséquences), qui prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans; mais le 9 septembre 2010, elle a été condamnée conformément à la section 2, article 364 du Code pénal de l'Ukraine (abus de pouvoir ou de fonction avec des conséquences graves).

«Le 10 septembre 2010, Kuzhnir a été arrêté dans la région de Volgograd ( Fédération de Russie ) grâce à l'interaction avec les forces de l'ordre de la Fédération de Russie» et extradé vers l'Ukraine en un mois. Depuis lors (jusqu'en octobre 2011), Marija Kuschnir est en détention. Il n'y a eu aucun avis de son affaire criminelle dans les médias de masse.

La chronologie des événements liés à la réclamation «RossUkrEnergo» devant le tribunal d'arbitrage de Stockholm

Le premier procès de l'AG « RosUkrEnergo » contre le NAK « Naftohas » a été déposé en avril 2008 (devant le tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm). En janvier 2009, "RosUkrEnergo" a déposé trois autres poursuites contre "Naftohas". Pour sa part, «Naftohas» a déposé quatre demandes reconventionnelles contre «RosUskrEnergo». Toutes les plaintes liées à ce différend ont été regroupées en une seule affaire pénale.

Le 2 avril 2010, le tribunal d'arbitrage de Stockholm a ordonné à « Naftohas Ukrajiny concernant les réclamations de« RosUkrEnergo »de payer au demandeur 197 millions de dollars.

Le 8 juin 2010, le tribunal d'arbitrage de Stockholm a adopté la résolution (avec accord de paix). Le groupe de travail «Naftohas Ukrajiny» a accepté toutes les exigences du groupe de travail «RosUkrEnergo» et est obligé de rembourser 11 milliards de m³ de gaz et une compensation supplémentaire de 10%.

Ces 11 milliards de m³ de gaz russe étaient destinés à RosUkrEnergo (RUE) en janvier 2009, mais RosUkrEnergo n'a pas payé la valeur du gaz à OAO Gazprom. Par conséquent en 2009:

• «Naftohas» a réglé 1,7 milliard de dollars pour «RosUkrEnergo» devant Gazprom; dans le même temps, Gazprom a livré les 11 milliards de m³ de gaz (soit 156 dollars pour 1000 m³) spécifiés en compensation au NAK «Naftohas».
• RosUkrEnergo a été exclu du programme de livraisons de gaz naturel à l'Ukraine; Les entreprises publiques «Naftohas» et «Gazprom» ont signé directement le contrat de fourniture. Jusqu'en avril 2010, Gazprom détenait 50% des actions de RosUkrEnergo, mais en avril 2010, Gazprom a quitté le groupe des fondateurs de RosUkrEnergo. RosUkrEnergo est devenue une société entièrement privée dans laquelle Dmytro Firtash détenait la majorité des actions.

«Naftohas» a remboursé à la société suisse RosUkrEnergo 12,1 milliards de m³ de gaz (11 milliards de m³ de gaz et 10% de compensation) de novembre 2010 à avril. RosUkrEnergo a payé le NAK «Naftohas» 1,7 milliard de dollars. Étant donné qu'en 2011, le prix dans l'Union européenne était de 490 dollars pour 1000 m³ de gaz, la valeur totale du gaz fourni était d'environ 5,4 milliards de dollars.

D. Firtasch a expliqué son point de vue dans une interview avec le magazine «Brennpunkt».

En mai 2011, Mme Timochenko a poursuivi RosUkrEnergo devant le tribunal de New - York : « Kiev dans le pilori . RosUkrEnergo devant un tribunal américain. Un tribunal de New York a accepté un procès du chef de l'opposition ukrainienne Timochenko, dans lequel elle parle de collusion entre le gouvernement et le courtier en gaz naturel RosUkrEnergo ».

La libération de Makarenko et Shepitko après un an de détention provisoire

Le 5 juillet 2011, Makarenko et Shepitko ont été libérés de manière inattendue de la détention provisoire, mais seules les mesures de sécurité à leur encontre sont passées de la détention à l'obligation de faire rapport.

Les médias ont lié ce communiqué avec la future réunion (le 6 juillet 2011 à Krym) du Premier ministre russe V. Poutine et du président ukrainien V. Ianoukovitch . À l'été 2010, les commandants de la marine russe qui ont servi avec Makarenko dans la marine ont demandé à Vladimir Poutine et V. Ianoukovitch de libérer Makarenko de sa détention. Poutine a soutenu sa demande dans le discours de la Journée de la marine russe en 2010.

Dans le cadre de la libération de Makarenko, les médias ont rapporté que la Russie avait recommandé à l'Ukraine de cesser de persécuter Timochenko. Lors de la conférence de presse du 7 juillet 2011 à Moscou (à la suite des négociations entre Vladimir Poutine et Mykola Azarov), le Premier ministre Poutine a déclaré que la Russie était contre la révision du contrat gazier du 19 janvier 2009. Il pensait également que la critique du gouvernement ukrainien à l'égard du traité actuel avait une composante politique. "Le but est de prouver que les prédécesseurs ont tout mal fait"

Les présidents du Trésor public: Tetjana Sljus et Tetjana Hryzun

Tetiana Sljus, la présidente du Trésor public de l'Ukraine

Wikipédia: Événements WikiProject / Passé / 2013

Le 24 décembre 2010, Tetjana Sljus (le chef de la Chambre d'État de l'Ukraine) a été expulsée pour être fouillée; elle a été inculpée de la part de l'accord sur «l'argent de Kyoto».

Le procureur affirme que Sljus est à l'étranger.

Tetjana Hryzun, le premier vice-président du Trésor public

Le 19 juillet 2010, Tetiana Hryzun (l'ancienne première vice-présidente du Trésor public de l'Ukraine) a été arrêtée. Elle a été accusée d'abus de pouvoir ou de fonction aux conséquences non négligeables (article 2, art. 364 du code pénal de l'Ukraine; passible de trois à six ans de prison): selon les enquêteurs, entre septembre 2009 et avril 2010, Hryzun a émis instructions que la concurrence garantit le montant de ne pas transférer 800 millions de hryvnia aux participants au concours de privatisation pour le port d'Odessa, alors qu'ils auraient été obligés de le faire conformément à une instruction du Fonds de la propriété de l'État. Cela a affecté les sociétés «Nortima Ltd» et «Frunze-Flora». Le tribunal a également décidé que les frais de justice et de justice des deux sociétés ainsi qu'une amende totalisant plus de 2 millions de hryvnia devaient leur être payés.

Wikipédia: Événements WikiProject / Passé / 2011

En octobre 2011, Tetyana Hryzun est en détention .

L'essence du conflit autour des «ouvrages portuaires d'Odessa» est la suivante:

• Le Premier ministre Timochenko s'est montré réticent à compléter substantiellement le budget de l'État pendant «l'année de crise 2009» en privatisant l'opération stratégique. A l'époque, l'Ukraine se préparait pour les élections présidentielles; Le président Iouchtchenko a mené la lutte contre Timochenko et a adopté la résolution interdisant la privatisation des ouvrages portuaires d'Odessa. Par cette résolution - "les investisseurs les plus forts" n'ont pas pris part à la compétition; seules trois entreprises se sont pré-enregistrées. Pendant la compétition, le prix est resté au niveau initial. La société "Nortima" (propriétaire Igor Kolomojski) a remporté la vente aux enchères, mais Timochenko a déclaré que l'œuvre ne serait pas vendue car "les participants ont accepté de l'acheter au prix minimum". Kolomoysky a annoncé qu'il allait poursuivre et Timochenko a interrompu le remboursement de la caution pour "Nortima" et "Frunze-Flora", mais pas pour le troisième participant au concours, la société russe "Nitrogen Service", qui présentait les intérêts de "Gazprom ". Le service azote était immédiatement garanti à l'envers. Timochenko a déclaré qu'il n'y avait pas d'argent dans le budget de l'État, que les garanties de concurrence ne seraient transférées qu'après la privatisation de l'usine portuaire d'Odessa.

L'affaire pénale contre l'ex-ministre de l'Intérieur Yuriy Lutsenko

Wikipédia: Événements WikiProject / Passé / 2013

L'emblème du ministère de l'Intérieur de l'Ukraine

Le 26 décembre 2010, l'ex-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine Yuriy Lutsenko a été arrêté. Trois procédures pénales ont été engagées contre Lutsenko:

• En raison de la pension excessive de son chauffeur (environ 100 euros par mois, et ponctuelle à la sortie de la pension 2500 euros)
• Entre autres choses, il a été accusé de détournement de fonds pour un montant d'environ 600 000 UAH (60 000 euros) dans les années 2008–2009, pour lequel le Palais de la Culture «Ukraine» a été loué pour célébrer la Journée de la milice.
• En raison de la poursuite illégale des poursuites contre les figurants de l'affaire pénale concernant l'empoisonnement de Iouchtchenko (section 3, article 364 du Code pénal - abus de pouvoir).

La grève de la faim de Yuri Lutsenko

Le 23 avril 2011, Yuri Lutsenko a entamé une grève de la faim pour protester contre l'arrestation illégale (il n'a rien mangé mais bu du café avec du sucre). Le 28 avril, il a signé la lettre officielle à la direction de la maison d'arrêt "au sujet du refus volontaire de nourriture". Le 10 mai, il a perdu 19,5 kg et "a été conduit au centre médical de la maison d'arrêt de Luk'yanivsk à cette occasion. de la détérioration de la santé. " Le même jour, Lutsenko a été hospitalisé à l'hôpital de premiers secours de Kiev. Le 19 mai, une alimentation intraveineuse a été ordonnée à l'occasion de la détérioration de son état de santé. Le 23 mai 2011, le procès devait avoir lieu, au cours duquel «la mesure préventive» a été réglée (c'est-à-dire que Lutsenko pouvait être remis en liberté). Yuriy Lutsenko n'a arrêté la grève de la faim qu'après le procès du 23 mai (c'est-à-dire après 30 jours de grève de la faim et environ 25 kg de perte de poids), Lutsenko a déclaré:

• «Je pense qu'il est inapproprié de continuer la grève de la faim. J'ai commencé à suggérer que nous n'avons pas de véritable bureau de procureur en Ukraine. Grâce à la session d'aujourd'hui de la Cour, j'ai conduit au fait que nous n'avons pas de tribunal légal. Mais j'ai encore besoin d'une bonne santé pour le briser. "

Yury Lutsenko dans l'opposition une semaine avant les élections de la Verkhovna Rada. 20 mars 2007

Après la grève de la faim, la santé de Luzenko s'est considérablement détériorée. Lutsenko a été opéré en janvier 2013.

Les lettres de prison

Pendant sa détention, Lutsenko a écrit (jusqu'en juin 2011) six «lettres de prison», des essais journalistiques sur des questions politiques d'actualité.

Marek Siwiec, le chef du comité UE-Ukraine, a soutenu Loutsenko

Le 29 juin 2011, Marek Siwiec, membre de l'Union européenne et ancien chef du «Bureau de la sécurité de l'État en Pologne», a adressé une lettre officielle au tribunal de district de Pechersk demandant que Loutsenko soit libéré jusqu'au procès sous sa garantie personnelle:

• «« J'ai décidé de remettre aux organes judiciaires plénipotentiaires de l'Ukraine la lettre officielle avec la demande de libérer Loutsenko sous ma garantie personnelle et de lui donner la possibilité de répondre librement devant le tribunal. »Siwiec a rappelé la résolution du Parlement européen dans laquelle le une augmentation du nombre de poursuites pénales de l'ancien gouvernement et de l'opposition est établie ».

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé le 3 juillet 2012 que l'arrestation de Yuriy Luzenko était illégale et motivée politiquement.

La taxe Majdan 2010

Le Tax Maidan. Kiev, le 29 novembre 2010

À l'automne 2010, les propriétaires et les employés de petites et moyennes entreprises ont protesté en Ukraine contre certaines mesures gouvernementales visant à abaisser les normes sociales par le biais d'une série de « réformes oligarchiques ».

• Le nouveau Code des pensions et le Code du travail ont également aggravé la vie des couches plus larges de la population.
• La nouvelle loi fiscale a considérablement augmenté les impôts des propriétaires de petites entreprises. Il y a eu une augmentation particulièrement importante des taxes pour les micro-entreprises, qui étaient imposées de manière simplifiée. L'entrepreneuriat de taille moyenne a également souffert. La nouvelle loi fiscale a également permis «la perquisition de la maison de l'homme d'affaires par l'inspection des impôts sans sanction du parquet».

Les manifestations ont eu lieu à Kiev (20 000 manifestants) et dans toutes les grandes villes, à savoir Kharkiv , Dnipropetrovsk , Odessa , Donetsk , Zaporijia , Poltava , Ternopil , Rivne , Tchernihiv , Tchernivtsi . Les marchés de Zaporijia , Kharkiv, Tchernihiv et Rivne ont été fermés pour soutenir les manifestations.

Un point culminant des manifestations a été le «Tax Maidan» (les rassemblements panukrainiens des petits et moyens entrepreneurs contre la loi fiscale d' Azarov et Tihipko , du 22 novembre au 3 décembre 2010). La majdan fiscale a entraîné l'abrogation des points les plus difficiles de la loi fiscale Azarov et Tihipko . BJuT a soutenu presque exclusivement les entrepreneurs. Le 22 novembre 2010, Mme Timochenko a prononcé un discours liminaire, même si depuis le début des manifestations, elle s'est efforcée de garantir que les actions de masse soient libres de l'opposition politique.

Le parti de Timochenko est la principale force politique sur laquelle s'est orienté le «major fiscal des entrepreneurs»

En Ukraine, les propriétaires et les employés de petites et moyennes entreprises sous la direction de l'organisation «Cause commune» ont protesté contre la nouvelle réforme fiscale. Mais parmi les forces politiques, ils étaient principalement orientés vers "l'Opposition unie de Timochenko":

• Le premier jour des manifestations fiscales (22 novembre 2010), Timochenko a prononcé un discours d'ouverture «Majdan demande un veto». Elle est montée sur le podium avec le chef de la «Tax Maid 2010» (le chef de l'organisation «Common Cause») Alexander Danylyuk.
• Les tentes des députés du peuple du bloc Ioulia Timochenko (BJuT) et de l '«Autodéfense du peuple» se trouvaient sur le «Tax Maidan 2010», qui, comme les salles d'enregistrement des députés du peuple, étaient enregistrées pour la Majdan de l'ingérence de la milice.

Mesures répressives contre les participants à la «Taxe maya 2010», arrestations de militants

Le président ukrainien Viktor Ianoukovitch et le Premier ministre Mykola Azarov se sont rencontrés le 27 novembre 2010 sur la place de l'indépendance dans le centre de Kiev avec des entrepreneurs qui ont participé à des manifestations contre la réforme fiscale. Ils voulaient connaître la position des entrepreneurs. Certains points du code des impôts ont effectivement été supprimés dans la "nouvelle édition du code des impôts du 29 novembre 2010", mais:

• Le 3 décembre 2010, les miliciens ont enlevé les tentes des militants de la place de l'Indépendance: à cinq heures du matin, la place était entourée de quatre sections restreintes appartenant au ministère de l'Intérieur.
• Le 28 décembre 2010, trois militants de la «Tax Maid» ont été arrêtés: I. Harkavenko, O. Saplatkin et V. Hrusyniv; la quatrième personne arrêtée (co-organisateur d'Aktion Alexander Manditsch) a été rapidement relâchée. Le 14 janvier 2011, des poursuites pénales contre 7 militants du «Tax Maidan» ont été engagées. Ce sont les entrepreneurs suivants: Ochtyrski, Manditsch, Kawenko, Saplatkin, Hrusyniw, Melnytschenko, Fedchuk. Ils ont été accusés d'avoir endommagé les tuiles de la place de l'Indépendance pour un montant de 230 000 UAH (21 000 EUR).
• En décembre 2010, Sergij Kostak, un activiste de la «Tax Maid», a été arrêté. En juillet 2011, il était toujours en détention.

Huit personnes ont été arrêtées pour des actions pacifiques contre la loi fiscale, qui ont été de toute façon traitées en accord avec le président et le premier ministre, et ont été détenues pendant plus de sept mois sans procès (juillet 2011).

Coopération entre le président Ianoukovitch et la section de l'opposition qui ne considère pas Timochenko comme son chef

Il y a aussi une section de l'opposition qui ne considère pas Timochenko comme son chef et dont les membres ne sont donc pas des partisans de Timochenko.

L'équipe politique de Viktor Iouchtchenko

Après l' arrivée au pouvoir de Viktor Ianoukovitch , seuls l'équipe politique de Mme Timochenko et les ministres de son gouvernement ont été persécutés et arrêtés. Viktor Ianoukovitch a travaillé avec une partie de l'opposition. Certains des proches partisans de Viktor Iouchtchenko avaient été nommés à de hautes fonctions.

• Viktor Baloga est devenu ministre des Ministères des urgences (son frère Iwan Baloga était à la tête du territoire ukrainien des Carpates depuis 2010 );
• Petro Porochenko a été nommé chef du conseil de surveillance de la Banque nationale , puis "ministre du développement économique et du commerce de l'Ukraine" du gouvernement Azarov;
• Roman Bessmertnyj est devenu ambassadeur en Biélorussie ;
• Yevgeny Chervonenko a été nommé chef du département de la flotte aérienne du ministère de l'Intérieur;
• Wladyslav Kaskiv (l'ancien chef de l'organisation "Pora" - jusqu'en octobre 2006) est devenu le chef de l'Agence nationale pour l'investissement et la gestion des projets nationaux;
• Maryna Stawnijchuk (membre de la Commission de Venise) a travaillé pendant un certain temps en tant que chef adjoint de l'administration du président Ianoukovitch;
• Yuri Pavlenko (ancien ministre sous Viktor Iouchtchenko ) a été nommé plénipotentiaire sur les droits de l'enfant auprès du président de l'Ukraine au moment de son témoignage devant le tribunal concernant Timochenko.

Les forces d'opposition politique contre lesquelles aucune procédure pénale n'a été ouverte

Les dirigeants de l'équipe politique de l'opposition unifiée (ex-président du parlement Arseniy Yatsenyuk , Serhiy Tihipko , Anatoly Hryzenko , Oleh Tyahnybok ) n'ont pas non plus été persécutés. L'opposition unifiée s'est opposée à la fois à Ianoukovitch et à Timochenko.

• 

  Petro Porochenko , chef du conseil de surveillance de la Banque nationale d'Ukraine de 2010 à 2011, ministre depuis 2012

• 

  Arseniy Yatsenyuk , ancien président du parlement, ministre des Affaires étrangères du gouvernement Ianoukovitch, 2006

• 

  Anatoly Hryzenko , ministre de la Défense de l'Ukraine dans le gouvernement Ianoukovitch, 2006

• 

  Oleh Tjahnybok , le nationaliste ukrainien , janvier 2008

Il y a aussi des exemples de coopération de Ianoukovitch même avec «d'anciens politiciens du BJuT », mais seulement si ces politiciens avaient quitté le BJuT. Deux d'entre eux ont été nommés «fonctions notables»:

• Alexander Feldman (n ° 43 sur les listes du BJuT pour les élections de 2007, l'ex-chef du BJuT dans l' oblast de Kharkiv et propriétaire du grand marché de Kharkiv ) a été expulsé du BJuT le 25 juin 2010, mais a décidé de ne pas se rendre le mandat du parti « Batikivshchyna ». Le 16 mars 2011, il rejoint le Parti des Régions. Le 8 juillet 2011, il a été élu au Conseil politique du Parti des régions .
• Andrei Portnow (n ° 58 sur les listes du BJuT pour les élections de 2007, l'avocat bien connu du groupe « Privé ») a dirigé l'équipe des avocats de Timochenko après la nomination de l'Administration du président Ianoukovitch aux élections présidentielles de 2010. Le chef de l'administration du président avait à l'époque 9 députés. En même temps, il a été expulsé du parti Batikivshchyna ; le 16 avril 2010, il a renoncé à son mandat. Le 5 avril 2011, il a été démis de ses fonctions de chef adjoint de l'administration auprès du président.

Feldman et Portnow étaient des députés importants du BJuT dans le passé , mais ils n'étaient pas des confidents de Timochenko (nos 43 et 58 dans les listes). Au total, un tiers des membres du groupe parlementaire «BJuT» ont été expulsés de 2010-2011 (principalement parce qu'ils ont voté contre la décision du groupe parlementaire). Sur 156 députés, plus de 100 sont restés (octobre 2011).

liens web

• Nico Lange: Julia Timochenko est le nouveau Premier ministre de l'Ukraine . Konrad Adenauer Foundation Ukraine, 19 décembre 2007.
• Konrad Schuller: La liste du pouvoir . FAZ , 25 janvier 2011.
• La confidente de Timochenko sous l'emprise de la justice . Welt Online , 2 janvier 2011.
• "Documentation: enquêtes préliminaires et jugements contre d'anciens membres du gouvernement Timochenko et de hauts fonctionnaires" . Agence fédérale pour l'éducation civique , Dossier Ukraine, Ukraine Analysis, 31 octobre 2011.
• Heiko Pleines / Stanij Wićaz: Tymoschenko , Julija Wolodymyriwna , dans: Kurt Groenewold , Alexander Ignor, Arnd Koch (eds.): Lexicon of Political Criminal Processes , en ligne, en avril 2016.

Représailles politiques en Ukraine. Le Comité Helsinki ukrainien :

• Rapport sur les représailles politiques en Ukraine en 2011. helsinki.org.ua, The Ukrainian Helsinki Committee for Human Rights, 21 novembre 2011
• Le Comité d'Helsinki évalue de manière désobligeante le verdict d'Ivashchenko. Kiev, 13 avril 2012.

Six résolutions du Parlement européen sur l'Ukraine et la Yulia Timochenko et d'autres membres de l'ancien gouvernement dans des affaires:

• Résolution du Parlement européen du 25 février 2010 sur la situation en Ukraine. Jeudi 25 février 2010 - Bruxelles.
• Résolution du Parlement européen du 9 juin 2011 sur l'Ukraine et les cas de Yulia Tymoshenko et d'autres membres du gouvernement précédent . Jeudi 9 juin 2011 - Strasbourg. Débats en plénière. Jeudi 9 juin 2011 - Strasbourg. 12.3. Ukraine: Yulia Tymoshenko et autres membres du gouvernement précédent (débat) .
• Résolution du Parlement européen du 27 octobre 2011 sur les développements actuels en Ukraine. Jeudi 27 octobre 2011 - Strasbourg.
• Résolution du Parlement européen du 1er décembre 2011 sur les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au SEAE sur les négociations sur l'accord d'association UE-Ukraine (2011/2132 (INI)). Jeudi 1er décembre 2011 - Bruxelles.
• Résolution du Parlement européen du 24 mai 2012 sur la situation en Ukraine et l'affaire Ioulia Timochenko (2012/2658 (RSP)). Jeudi 24 mai 2012 - Strasbourg.
• Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2012 sur la situation en Ukraine (2012/2889 (RSP)). Jeudi 13 décembre 2012 - Strasbourg.

Crédits multimédias

• Entretien Euronews: Premier ministre ukrainien Mykola Azarov. Le procès de Timochenko. 12 mai 2012.
• Bruxelles préoccupée par l'affaire Timochenko. 29 août 2012.
• Boycott de l'UE: Gauck, Merkel, CDU, FDP. 26 avril 2012.
• Poutine: "Timochenko n'a rien signé". 11 octobre 2011.
• Révolution orange. Gloire et souffrance de Yulia Tymoshenko. 25 avril 2012.
• Le drame sur Ioulia Timochenko. Roland Flade. 17 mai 2012.
• Entretien Euronews: Entretien avec Timochenko. 1er avril 2011.
• Le jugement pour Lutsenko est attendu. 27 février 2012.
• Le général (ukrainien) Makarenko et Taras Shepitko ont été libérés sans jugement après un an de détention. 5 juillet 2011.
• (Allemand) Bohdan Danylyschyn. République tchèque: le sort du Timochenkos. Journal européen. 6 avril 2012.
• L'opposition ukrainienne est unie. 12 mai 2012.

Preuve individuelle